Украинские банки заподозрили в отмывании денег в двух странах ЕС

Рaсслeдoвaния вeдут в Гeрмaнии и Лиxтeнштeйнe.

Aнтикoррупциoннaя прoкурaтурa Aвстрии рaсслeдуeт угoлoвнoe дeлo пo пoдoзрeнию в oтмывaнии дeнeг чeрeз aвстрийский бaнк Meinl Bank. В дeлe десятки подозреваемых, включая граждан Украины, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Речь идет о частном австрийском банке среднего размера, который специализируется преимущественно на управлении активами и фондовом менеджменте.

“Следствие ведется против 30 физических лиц и одного объединения”, – сообщили в прокуратуре. Имена подозреваемых в ведомстве не называют, однако известно, что среди них есть граждане Украины.

В уголовном производстве говорится об исчезновении денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 млн долларов и 75 млн евро в 2014-2015 годах.

Через Meinl Bank вывели $38 млн из Пивденкомбанка, $40 млн из Терра Банка, $39,5 млн из ВиЭйБи Банка, 62 млн евро из Городского коммерческого банка и $44 млн из банка Киевская Русь.

Схема вывода денег выглядела следующим образом: банк в Австрии по указанию владельца украинского банка выдает кредиты подконтрольным украинцу офшорным компаниям. Обеспечением этих кредитов становятся средства на корреспондентских счетах украинского банка в иностранном банке, выдающем кредит – например, Meinl Bank.

В конце концов, кредит не возвращается и “гарантийные” средства с корсчета перечисляются другой офшорной компании в счет погашения займа. Такого рода операции на банковском жаргоне называются “операции back-to-back”. Они сами по себе не являются незаконными, однако часто их используют для отмывания средств.

Кроме Австрии, расследование по подозрению в отмывании денег украинскими банками ведут и в Лихтенштейне, подтвердил генеральный прокурор этой страны.

Деньги выводились, по данным Фонда гарантирования вкладов, через Bank Frick and Co. В частности, $25 млн из банка Национальный кредит, $59 млн из банка Финансы и Кредит и $115 млн из Дельта Банка.

Читайте также: СБУ перехватила разговор боевиков об отмывании денег через украинский банк. Видео

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что в течение 2014-2015 годов с помощью такой “схемы” из украинских банков было выведено в общей сложности $846 млн и 75 млн евро. Списание денег таким образом накануне введения временной администрации использовали владельцы 14 украинских банков.